发布日期：2024-02-25 来源: 网络 阅读量（ ）
本公司及董事会统统成员担保音信披露的实质的确、无误、完备，没有失实记录、误导性陈述或宏大漏掉。 4、搜集投票光阴：2024年2月23日，此中通过深圳证券交往所交往编制实行搜集投票的整体光阴为2024年2月23日上午9！15-9！25，9！30-11！30和13！00-15！00；通过深圳证券交往所互联网投票编制下手投票的光阴为2024年2月23日上午9∶15，完毕光阴2024年2月23日下昼3∶00。 5、现场集会召开处所：深圳市罗湖区深南东途3027号瑞和大厦四楼集会室； 6、集会召开的通告及相干文献全文登载正在2024年1月31日的《证券日报》、《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上； 7、集会的调集、召开适当《公公法》、《上市公司股东大会轨则》、《股票上市轨则》及《公司章程》等相闭划定； 9、公司个人董事、监事出席了集会，个人高级治理职员、睹证状师等列席了集会。 股东出席总体环境：通过现场和搜集投票的股东及股东代外共16人，代外有外决权股份152，391，715股，约占公司总股份的40。3693%。此中：通过现场投票的股东及股东代外12人，代外有外决权股份152，334，315股，约占公司总股份的40。3541%。通过搜集投票的股东4人，代外有外决权股份57，400股，约占公司总股份的0。0152%。 中小股东出席总体环境：通过现场和搜集投票的股东共4人，代外有外决权股份57，400股，约占公司总股份约0。0152%。此中：通过现场投票的股东0人，代外有外决权股份0股，约占公司总股份的0。0000%。通过搜集投票的股东4人，代外有外决权股份57，400股，约占公司总股份的0。0152%。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级治理职员；只身或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。） 经与会股东及股东授权委托代外郑重审议，以记名式样实行现场和搜集投票外决，整体外决结果如下： 允许152，391，715股，占出席股东大会有用外决权股份数的100%；破坏0股，占出席集会整个股东所持股份的0。0000%；弃权0股，占出席集会整个股东所持股份的0。0000%。 允许57，400股，占出席投票的中小股东所持有用外决权股份总数的100%；破坏0股，占出席集会中小股东所持股份的0。0000%；弃权0股，占出席集会中小股东所持股份的0。0000%。 深圳证券交往所未对公司本次独立董事候选人的任职资历和独立性提出反对。遵照前述推举结果，杨小磊先天生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 3、结论性成睹：公司本次股东大会的调集、召开次第、出席集会职员的资历、调集人资历、集会外决次第、外决结果等均适当相干司法法则和公司章程的划定，本次股东大会无姑且提出新议案和对议案实质实行更改的情景，集会造成的决议合法有用。 2、《广东华商状师工作所闭于深圳瑞和制造化妆股份有限公司2024年第一次姑且股东大会的司法成睹书》。
