发布日期：2024-03-21 来源: 网络 阅读量（ ）
本公司及董事会整个成员保障布告实质确切、切确和完好，没有失实记录、误导性陈述或强大脱漏。 深圳瑞和修筑化妆股份有限公司第五届董事会2024年第二次集会于2024年3月20日正在深圳市罗湖区深南东途3027号瑞和大厦四楼众效力集会厅以现场连合通信形式召开。本次集会的闭照已于2024年3月14日以书面、电话、传真、电子邮件等形式闭照列位董事。本次集会由董事长李介平先生主理，集会应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、个别高管列席了集会。集会切合《中华百姓共和邦公执法》和《公司章程》的相闭规则。集会通过如下决议： 一、9票订交、0票阻挠、0票弃权，审议通过《闭于补选公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》； 公司董事会审议通过该项议案，订交补选独立董事杨小磊先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并掌握主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨小磊先生简历详睹附件。 二、9票订交、0票阻挠、0票弃权，审议通过《闭于补选公司第五届董事司帐谋委员会委员的议案》。 公司董事会审议通过该项议案，订交补选独立董事杨小磊先生为公司第五届董事司帐谋委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨小磊先生简历详睹附件。 杨小磊先生，中邦邦籍，1974年10月生，硕士，中邦注册司帐师。任上会司帐师事宜所（独特大凡共同）深圳分所所长、科凡家居股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。杨小磊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级料理职员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、本质局限人之间无相闭联系。未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和业务所惩戒，不存正在被最高百姓法院认定为“失信被实施人”的景遇，也不存正在《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司范例运作》第3。2。2条所规则的景遇，切合《公执法》《上市公司独立董事料理举措》《深圳证券业务所股票上市正派》等执法法例和《公司章程》规则的资历和条目。
